Wallet Risk Check
在欺诈发生之前将其识别。
毫秒级筛查任何区块链钱包的欺诈风险。
98% AI 准确率。多链支持。企业级 API。
Ethereum
BNB Chain
Base
Polygon
Tron一次调用。 三重防护。
单次 API 请求即可返回信任评分、18 个类别的风险筛查和制裁检查 — 已知钱包即时返回结果。
取证筛查
18 个风险类别
每个钱包都会经过 18 个取证类别检查：洗钱、钓鱼、混币器使用、网络犯罪、暗网交易、制裁、虚假 KYC、蜜罐等。一旦检测到任何标记 — 信任评分自动降至 0%。
制裁检查
合规监管
将钱包与 OFAC、欧盟和联合国制裁名单进行交叉比对。返回制裁状态、类别、实体名称和来源 URL。专为需要审计追踪的合规团队打造。
预测信任评分
AI 驱动的风险信号
由基于 1970 万钱包档案训练的预测性 AI 模型计算的 0 到 100% 单一评分。Ethereum 准确率 98%，BNB Chain 准确率 96%。交易少于 10 笔的钱包会标记为"新地址" — 需谨慎对待。
适用于所有 Web3 业务
从交易所到 DeFi 协议 — 钱包风险筛查适配任何技术栈。
加密货币交易所
实时筛查每个充值和提现地址。在资金转移前拦截高风险钱包。在不影响用户体验的前提下保持合规。
DeFi 协议
在流动性提供者和交易者与您的资金池交互之前进行验证。利用预测性 AI 评分提前检测 rug pull 参与者。
加密钱包与应用
在用户即将向已标记地址转账时发出警告。无需 KYC 或个人数据即可添加安全防护层。
支付处理商
在处理加密支付前验证交易方钱包。从基础设施层面减少退款和欺诈损失。
为什么选择 GetBlock Risk Check
98% AI 准确率
基于 1970 万钱包行为档案训练的预测性 AI 模型。覆盖传统风险工具遗漏的 95–99% 地址。
多链覆盖
通过单一 API 筛查 Ethereum、BNB Chain、Base、Polygon 和 Tron 上的钱包。一次集成，五条网络。
即时 + 实时
1970 万钱包的预计算评分即时返回。按需全新计算仅需 3–4 秒 — 即使是复杂历史记录。
风险与合规就绪
识别受制裁交易方、混币器交互和可疑模式。为满足您的监管合规需求而构建。
制裁筛查
将钱包与 OFAC、欧盟和联合国制裁名单交叉比对。每次响应均返回制裁状态、类别、实体名称和来源 URL。
简洁的 REST API
简洁、开发者友好的 API，配有全面的文档。多语言现成代码示例，几分钟即可集成。
工作原理
几分钟即可集成钱包风险筛查，无需数天。
获取 API Key
在 GetBlock 注册，创建项目，从控制面板获取 API Key。包含免费额度 — 无需信用卡。
获取 API Key
在 GetBlock 注册，创建项目，从控制面板获取 API Key。包含免费额度 — 无需信用卡。
提交钱包地址
通过单次 REST API 调用发送任意钱包地址 — Ethereum、BSC、Base、Polygon 或 Tron。也支持 ENS 域名。
获取即时风险评分
接收 0–100 风险评分，包含欺诈概率、风险等级（LOW / MEDIUM / HIGH）和标记的行为模式。已预计算钱包即时返回，全新分析需 3–4 秒。
获取即时风险评分
接收 0–100 风险评分，包含欺诈概率、风险等级（LOW / MEDIUM / HIGH）和标记的行为模式。已预计算钱包即时返回，全新分析需 3–4 秒。
开发者 钟爱的 API
一个 API Key。三个工具。完整的钱包情报。
# POST /wallet-risk/fraudCheck
# Check a wallet address for fraud risk
curl -X POST https://hub-api.getblock.io/wallet-risk/fraudCheck \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"address": "0xAbC123...",
"network": "eth"
}'
# Response:
{
"address": "0xAbC123...",
"network": "eth",
"risk_score": 87,
"risk_level": "HIGH",
"fraud_probability": 0.87,
"flags": [
"mixer_interaction",
"sanctioned_counterparty"
],
"checked_at": "2025-03-09T12:00:00Z"
}简单定价 ，无隐藏费用
免费开始。随业务增长扩展。提供企业方案。
Basic
1,000 次请求 / 月
比 PAYG 节省 5%适合独立开发者和起步的小型项目。
- 全部 3 个 API
- 标准速率限制
- 邮件支持
全部 3 个 APIBusiness
10,000 次请求 / 月
比 PAYG 节省 10%适合成长中团队的生产级限额。
- 全部 3 个 API
- 更高速率限制
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Enterprise
无限请求
适用于需要大量请求、SLA 和专属支持的团队。
- 无限请求
- 自定义速率限制
- 专属支持
常见问题
找不到答案？通过在线聊天联系我们的支持团队。
什么是 Wallet Risk Check？
Wallet Audit 和 Wallet Risk Check 有什么区别？
API 返回哪些数据？
支持哪些区块链？
欺诈检测的准确率如何？
是否需要用户提交 KYC？
筛查您的第一个钱包
60 秒内完成
无需信用卡。每天 5 次免费请求。即时获取 API Key。
AI 驱动 · 98% 准确率 · 5 条网络 · 即时响应
