交易与地址评分
面向 BTC、LTC、BCH、ETH、TRX 的 FATF 对齐综合风险评分。合规与零售优先使用网页端，开发者优先使用 API。
加密 AML
我们的栈会读取链上历史活动、钱包之间的关联、直接对手方交互以及公开制裁名单数据。
- 支持 BTC、LTC、BCH、ETH 和 TRON
- 30+ 项指标为每个钱包评分
- 符合 FATF 标准的风险方法论
加密 AML 合规工具， 你的团队真正用得上
合规团队所需的一切 — 满足你所在司法辖区的监管要求并保护自身 — 共用一个账号、同一份数据、来自同一支团队。
即将推出
交易图谱与 KYT
从单一地址还原其背后的聚类。对手方、资金流与风险敞口的可视化图谱，面向 KYT 复核与案件归档。
合规栈集成咨询
由我们团队提供：把筛查、KYT 与上报接入你现有的交易所、On-Ramp 或钱包 — 端到端交付。
即将推出
Travel Rule
面向 FATF Travel Rule 的对手方 VASP 信息传递 — 在路线图中，可申请早期使用。
- 01选择网络
Ethereum
TRON
Bitcoin
Litecoin
Bitcoin Cash - 02粘贴钱包或交易0x6e9a8f5c3b2d1e4a7c9b0d6f8e2a1c5b9d3f4b1d
- 03阅读报告
面向个人。 简单的地址筛查，三步完成。
粘贴钱包或交易哈希，几秒内获取风险报告。
- 不要与高风险钱包互动
在成交前识别对方是否涉及制裁、暗网或诈骗地址。
- 汇款前先核验对手方
在转账仍可撤回时核验收款方 — 而不是之后。
- 安全地接收入金
先筛查发送方，避免交易所标记并锁定入金。
近期检查
全部网络 ▾
| 目标 | 网络 | 评分 |
|---|---|---|
| 0x6e9a…4b1d | ETH | 96 |
| bc1q…9fq2 | BTC | 72 |
| TJrsx…K2p | TRX | 38 |
| 0xa1f2…ca0d | ETH | 12 |
面向企业。 一站式合规控制台。
从 P2P 柜台到交易所 — 一个后台涵盖筛查、KYT 图谱、API Key、历史与团队管理。我们的团队也可以为你的分析师提供入门培训。
多维信号， 完整的风险画像
我们结合先进的数据分析、机器学习模型与确定性规则，并行评估数十项链上与链下因子 — 并以结构化的敞口拆解呈现结果，而不是一个不透明的数字。
- 我们读取的信号
30+ signals
链上- 链上行为模式
- 钱包聚类
- 对手方资金流
- 智能合约风险敞口
链下- 制裁数据源
- 公开归属数据
- 执法机构情报
- 评分引擎
- median latency
- <400 ms
- signals evaluated
- 25 +
- 你得到的结果
- 历史敞口钱包整个链上生命周期内的累积风险。
- 当前敞口按当前余额与近期活动加权计算的风险。
- 直接交互风险来自钱包一跳之内对手方的风险敞口。
- FATF 标志映射到 FATF 类别与等级的综合评分。
钱包风险的每个维度， 尽在一份报告。
历史敞口、近期活动、收发对手方、代币分解 — 为你的合规团队结构化呈现。
历史风险敞口
68高
当前风险敞口
41中
直接交互
79高
清晰的报告，帮你做出决策。
每次筛查可导出 PDF。每项发现均符合 FATF 分类，与制裁及归因数据库交叉比对，并保存在你的账户下。
- 符合 FATF 的输出
- 每项发现映射到 FATF 风险类别。
- 导出 PDF
- 结构化 PDF 包含地址、评分、风险敞口分解和标签 — 可直接附入案件归档。
- 外部数据库交叉验证
- 与制裁名单（OFAC、UN、EU）、暗网归因、诈骗和黑客数据库交叉比对 — 符合 FATF 的评分。
定价
随你方便地充值， 约 $0.20 / 次起。*
使用银行卡或加密货币充值，立即开始筛查。
* 每次检查的最终单价因地区而异 — 取决于你所在的司法辖区、覆盖该辖区所需的数据源，以及你的合规流程对报告技术深度的要求。
随你方便地充值
银行卡或加密货币 — 选择最适合你流程的方式。余额几分钟内即可到账。
按次付费
买一包、按节奏用完、需要时再充值。无订阅、无最低门槛。
价格随深度变化
每次检查的最终单价取决于你所在的司法辖区与合规流程所需的报告深度。
UI 和 API 共用余额
同一批积分既驱动网页端的筛查流程，也驱动后端的 REST 集成。
与我们合作
我们正在新兴市场快速扩张 — 让我们一起成长。
GetBlock 正在亚洲、中东北非、非洲和拉丁美洲积极扩展 AML 覆盖。如果你在这些地区开展业务，并希望参与塑造适合你所在司法辖区的产品，我们欢迎各种合作 — 从数据与反馈到联合市场拓展。
我们重点关注的区域
- 亚洲
- 中东北非
- 非洲
- 拉丁美洲
常见问题
第一次筛查前最常被问到的问题。
用邮箱注册、充值余额、即可开始筛查。无需 KYB、无年度合同。
立即开始第一次检查。
注册账户、充值少量余额、一分钟内完成一次钱包筛查。无合同，无 KYB，无需销售沟通。
本报告仅供参考。风险评分具有概率性质，按"原样"提供；不得将其作为监管、法律或财务决策的唯一依据。
