交易与地址评分
面向 BTC、LTC、BCH、ETH、TRX 的 FATF 对齐综合风险评分。合规与零售优先使用网页端，开发者优先使用 API。
加密 AML
我们的栈会读取链上历史活动、钱包之间的关联、直接对手方交互以及公开制裁名单数据。
- 支持 BTC、LTC、BCH、ETH 和 TRON
- 30+ 项指标为每个钱包评分
- 符合 FATF 标准的风险方法论
加密 AML 合规工具， 你的团队真正用得上
合规团队所需的一切 — 满足你所在司法辖区的监管要求并保护自身 — 共用一个账号、同一份数据、来自同一支团队。
即将推出
交易图谱与 KYT
从单一地址还原其背后的聚类。对手方、资金流与风险敞口的可视化图谱，面向 KYT 复核与案件归档。
- 01选择网络
Ethereum
TRON
Bitcoin
Litecoin
Bitcoin Cash - 02粘贴钱包或交易0x6e9a8f5c3b2d1e4a7c9b0d6f8e2a1c5b9d3f4b1d
- 03阅读报告
面向个人。 简单的地址筛查，三步完成。
粘贴钱包或交易哈希，几秒内获取风险报告。
- 不要与高风险钱包互动
在成交前识别对方是否涉及制裁、暗网或诈骗地址。
- 汇款前先核验对手方
在转账仍可撤回时核验收款方 — 而不是之后。
- 安全地接收入金
先筛查发送方，避免交易所标记并锁定入金。
面向企业。
一项筛查服务，一份完整报告。
通过 GetBlock 控制台运行钱包与交易检查，或通过 REST API 接入同一套筛查流程。两种方式共用余额，并返回相同结构的报告。
网页端
控制台筛查
手动运行检查、查看历史结果并导出报告。
API
REST 接入
将相同的钱包与交易筛查接入你的业务流程。
示例报告预览
0x6e9a…4b1d
Ethereum · 钱包检查
评估日期24 Aug 2026
整体风险
78 /100
高风险
所有者已知服务
聚类高风险聚类
计算 ID9f8d…72c1
风险敞口分解
合规信号
制裁风险敞口交易混淆高风险对手方
FATF 交互信号
按方向显示被标记的交易对手 流入
制裁5 个交易对手很高 流出
交易混淆12 个交易对手高多维信号， 完整的风险画像
我们结合先进的数据分析、机器学习模型与确定性规则，并行评估数十项链上与链下因子 — 并以结构化的敞口拆解呈现结果，而不是一个不透明的数字。
- 我们读取的信号
30+ signals
链上- 链上行为模式
- 钱包聚类
- 对手方资金流
- 智能合约风险敞口
链下- 制裁数据源
- 公开归属数据
- 执法机构情报
- 评分引擎
- median latency
- <400 ms
- signals evaluated
- 25 +
- 你得到的结果
- 整体风险评分0–100 的综合评分与清晰的风险等级。
- 归属信息在可靠归属可用时提供所有者与聚类背景。
- 合规信号需要复核的制裁及 FATF 对齐指标。
- 风险敞口分解构成评分的各类活动占比。
定价
选择适合你的 筛查方式。
先使用预付余额，随着使用量增长再升级到套餐或定制定价。
现已开放
按次付费
约 $0.50 / 次起
充值余额后即可通过控制台或 API 进行筛查，无订阅或年度合约。
- 支持银行卡或加密货币充值
- 控制台与 API 共用余额
即将推出
批量套餐
更低单价
面向筛查量稳定的团队提供预付套餐。
- 可预测的检查额度
- 更优惠的实际单价
联系我们
定制定价
定制
面向大规模使用、特定司法辖区覆盖或定制合规要求的协商条款。
- 基于用量的条款
- 按业务流程定制覆盖范围
与我们合作
我们正在新兴市场快速扩张 — 让我们一起成长。
GetBlock 正在亚洲、中东北非、非洲和拉丁美洲积极扩展 AML 覆盖。如果你在这些地区开展业务，并希望参与塑造适合你所在司法辖区的产品，我们欢迎各种合作 — 从数据与反馈到联合市场拓展。
我们重点关注的区域
- 亚洲
- 中东北非
- 非洲
- 拉丁美洲
常见问题
第一次筛查前最常被问到的问题。
用邮箱注册、充值余额、即可开始筛查。无需 KYB、无年度合同。
立即开始第一次检查。
注册账户、充值少量余额、一分钟内完成一次钱包筛查。无合同，无 KYB，无需销售沟通。
本报告仅供参考。风险评分具有概率性质，按"原样"提供；不得将其作为监管、法律或财务决策的唯一依据。
