Verificación de riesgo de billetera
Detecte el fraude antes de que suceda.
Evalúe cualquier billetera blockchain en busca de riesgo de fraude en milisegundos.
98% de precisión de IA. Multicadena. API de nivel empresarial.
Una llamada. Tres capas de protección.
Una sola solicitud de API arroja una puntuación de confianza, una evaluación de riesgos en 18 categorías y una verificación de sanciones, con resultados instantáneos para billeteras conocidas.
Detección forense
18 categorías de riesgo
Cada billetera se compara con 18 categorías forenses: lavado de dinero, phishing, uso de mezcladores, delitos cibernéticos, transacciones en la web oscura, sanciones, KYC falso, honeypot y más. Si se detecta algún indicador, la puntuación de confianza cae al 0% automáticamente.
Verificación de sanciones
Cumplimiento normativo
Compara la billetera con las listas de sanciones de la OFAC, la UE y la ONU. Devuelve el estado de la sanción, la categoría, el nombre de la entidad y la URL de origen. Creado para equipos de cumplimiento que necesitan un seguimiento de auditoría.
Puntuación de confianza prevista
Señal de riesgo impulsada por IA
Una puntuación única del 0 al 100 % calculada mediante un modelo de IA predictivo entrenado en más de 14 millones de perfiles de billetera. 98% de precisión en Ethereum, 96% en BNB Chain. Las billeteras con menos de 10 transacciones obtienen un indicador de "Nueva dirección"; trátelas con precaución.
Construido para cada Web3 Negocios
Desde intercambios hasta protocolos DeFi: la evaluación del riesgo de billetera se adapta a cualquier pila.
Intercambios de cifrado
Visualice cada dirección de depósito y retiro en tiempo real. Bloquee carteras de alto riesgo antes de que se muevan los fondos. Cumpla con las normas sin ralentizar la experiencia de usuario.
Protocolos DeFi
Verifique a los proveedores y comerciantes de liquidez antes de que interactúen con sus grupos. Detecte tempranamente a los actores que tiran de la alfombra mediante la puntuación predictiva de IA.
Carteras y aplicaciones criptográficas
Advierta a los usuarios cuando estén a punto de enviar fondos a una dirección marcada. Agregue una capa de seguridad sin requerir KYC ni datos personales.
Procesadores de pago
Valide las billeteras de las contrapartes antes de procesar pagos criptográficos. Reduzca las devoluciones de cargo y las pérdidas por fraude a nivel de infraestructura.
¿Por qué elegir? Verificación de riesgos de GetBlock
98% de precisión de la IA
Modelos predictivos de IA entrenados en más de 14 millones de perfiles de comportamiento de billetera. Cubre entre el 95 % y el 99 % de las direcciones que las herramientas de riesgo tradicionales no detectan.
Cobertura multicadena
Monitoree billeteras en Ethereum, BNB Chain, Base, Polygon y Tron con una única API. Una integración, cinco redes.
Instantáneo + Tiempo real
Las puntuaciones precalculadas para más de 14 millones de carteras se devolvieron al instante. Un nuevo cálculo bajo demanda tarda entre 3 y 4 segundos, incluso para historiales complejos.
Listo para riesgos y cumplimiento
Identifique contrapartes sancionadas, interacciones mezcladoras y patrones sospechosos. Diseñado para respaldar sus requisitos reglamentarios.
Evaluación de sanciones
Carteras de referencia cruzada con las listas de sanciones de la OFAC, la UE y la ONU. Obtenga el estado de la sanción, la categoría, el nombre de la entidad y la URL de origen en cada respuesta.
API REST sencilla
API limpia y fácil de usar para desarrolladores con documentos completos. Integre en minutos con ejemplos de código listos para usar en varios idiomas.
Cómo funciona
Integre la evaluación de riesgos de billetera en minutos, no en días.
Obtenga su clave API
Regístrese en GetBlock, cree un proyecto y obtenga su clave API del panel. Nivel gratuito incluido: no se requiere tarjeta de crédito.
Obtenga su clave API
Regístrese en GetBlock, cree un proyecto y obtenga su clave API del panel. Nivel gratuito incluido: no se requiere tarjeta de crédito.
Enviar una dirección de billetera
Envíe cualquier dirección de billetera (Ethereum, BSC, Base, Polygon o Tron) a través de una única llamada a la API REST. Los dominios ENS también son compatibles.
Obtenga una puntuación de riesgo instantánea
Reciba una puntuación de riesgo de 0 a 100 con probabilidad de fraude, nivel de riesgo (BAJO/MEDIO/ALTO) y patrones de comportamiento marcados. Instantáneo para billeteras precalculadas, de 3 a 4 segundos para análisis nuevos.
Obtenga una puntuación de riesgo instantánea
Reciba una puntuación de riesgo de 0 a 100 con probabilidad de fraude, nivel de riesgo (BAJO/MEDIO/ALTO) y patrones de comportamiento marcados. Instantáneo para billeteras precalculadas, de 3 a 4 segundos para análisis nuevos.
API que A los desarrolladores les encanta
Una clave API. Tres herramientas. Inteligencia de billetera completa.
# POST /wallet-risk/fraudCheck
# Check a wallet address for fraud risk
curl -X POST https://hub-api.getblock.io/wallet-risk/fraudCheck \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"address": "0xAbC123...",
"network": "eth"
}'
# Response:
{
"address": "0xAbC123...",
"network": "eth",
"risk_score": 87,
"risk_level": "HIGH",
"fraud_probability": 0.87,
"flags": [
"mixer_interaction",
"sanctioned_counterparty"
],
"checked_at": "2025-03-09T12:00:00Z"
}Precios sencillos , Sin sorpresas
Empieza gratis. Escala a medida que creces. Opciones empresariales disponibles.
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Comienza y evalúa la API sin compromiso.
- API de auditoría de billetera
- API de verificación de riesgos de billetera
- Las 5 redes
- Apoyo comunitario
API de auditoría de billeteraprofesional
Límites más altos, soporte prioritario y funciones avanzadas.
- Límites de tasa más altos
- Todos los puntos finales de API
- Apoyo prioritario
- Análisis del panel
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- Garantía SLA
- Soporte dedicado
Preguntas frecuentes
¿No encuentras una respuesta? Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat en vivo.
¿Qué es la verificación de riesgo de billetera?
¿Qué cadenas de bloques son compatibles?
¿Qué tan precisa es la detección de fraude?
¿Requiere que los usuarios envíen KYC?
¿Qué es Rug Pull Check?
¿Cómo participa GetBlock? ¿Se trata de una reventa?
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