Puntuación de transacciones y direcciones
Puntuación de riesgo compuesta, alineada con el FATF, para wallets y transacciones en BTC, LTC, BCH, ETH y TRX. Interfaz web para los operadores, API para los desarrolladores.
Cripto AML
Nuestro stack analiza la actividad on-chain histórica, los vínculos entre wallets, las interacciones directas con contrapartes y los datos públicos de sanciones.
- Compatible con BTC, LTC, BCH, ETH y TRON
- Más de 30 criterios para puntuar cada wallet
- Cotejo con listas de sanciones (OFAC, ONU, UE), atribución de la darknet y bases de datos de estafas y hackeos, con una puntuación alineada con el FATF.
Cobertura AML para cripto que tu equipo realmente puede usar
Todo lo que tu equipo de cumplimiento necesita para cumplir la normativa de tu jurisdicción y mantenerse protegido: en una sola cuenta, con un solo conjunto de datos y de un solo equipo.
Pronto
Grafo de transacciones y KYT
Pasa de una sola dirección al clúster que hay detrás. Grafos visuales de contrapartes, flujos y exposición para revisiones KYT y expedientes.
Diseñado para los mercados donde las criptomonedas crecen más rápido
Nos estamos expandiendo activamente en regiones jóvenes y de alto crecimiento donde la adopción de cripto se acelera, desde traders individuales hasta los exchanges que les dan servicio. Elige el punto de partida que te encaje.
NigeriaÁfrica
SudáfricaÁfrica
EAUMENA
BrasilLATAM
ArgentinaLATAM
VietnamAsia
SingapurAsia
FilipinasAsia
IndonesiaAsia
Disponible en las regiones
- Asia
- MENA
- África
- LATAM
Para particulares
Verifica tu propia wallet o la de una contraparte antes de operar.
Para empresas
De un escritorio P2P a un exchange: nos adaptamos a cualquier tamaño.
- 01Elige una red
Ethereum
TRON
Bitcoin
Litecoin
Bitcoin Cash - 02Pega una wallet o una transacción0x6e9a8f5c3b2d1e4a7c9b0d6f8e2a1c5b9d3f4b1d
- 03Lee el informe
Para particulares. Screening de direcciones sencillo en tres pasos.
Pega una wallet o una transacción y obtén un informe de riesgo en segundos.
- No interactúes con una wallet de riesgo
Comprueba si al otro lado hay exposición a sanciones, la darknet o estafas antes de comprometerte.
- Verifica a la contraparte antes de enviar
Comprueba al destinatario mientras la transferencia aún se puede revertir, no después.
- Acepta fondos entrantes con seguridad
Analiza al remitente para que tu exchange no marque ni bloquee el depósito.
Para empresas.
Un servicio de screening. Un informe completo.
Haz verificaciones de wallets y transacciones desde el dashboard de GetBlock o integra el mismo flujo de screening a través de la API REST. Ambos métodos de acceso usan el mismo saldo y devuelven la misma estructura de informe.
Web
Screening desde el dashboard
Haz verificaciones manualmente, revisa los resultados anteriores y exporta informes.
API
Integración REST
Añade el mismo screening de wallets y transacciones a tu propio flujo de trabajo.
Vista previa representativa del informe
0x6e9a…4b1d
Ethereum · Verificación de wallet
A fecha de24 ago 2026
Riesgo general
78 /100
Riesgo alto
TitularServicio conocido
ClústerClúster de alto riesgo
ID del cálculo9f8d…72c1
Desglose de la exposición
Señales de cumplimiento
Exposición a sancionesOfuscación de transaccionesContraparte de alto riesgo
Señales de interacción del FATF
Contrapartes marcadas según la dirección Entrantes
Sanciones5 contrapartesMuy alto Salientes
Ofuscación de transacciones12 contrapartesAltoMuchas señales, una imagen completa del riesgo
Combinamos analítica avanzada, modelos de machine learning y reglas deterministas para evaluar en paralelo decenas de factores on-chain y off-chain, y mostramos el resultado como un desglose estructurado por ejes de exposición, no como un único número opaco.
- Ingesta de datos
Más de 30 señales
On-chain- Patrones de comportamiento on-chain
- Clústeres de wallets
- Flujo de contrapartes
- Exposición a smart contracts
Off-chain- Fuentes de sanciones
- Datos públicos de atribución
- Inteligencia de las fuerzas del orden
- Motor de puntuación
- latencia mediana
- <400 ms
- señales evaluadas
- 25 +
- Resultado de riesgo
- Puntuación de riesgo generalUna puntuación compuesta de 0 a 100 con un nivel de riesgo claro.
- AtribuciónContexto del titular y del clúster cuando hay una atribución fiable disponible.
- Señales de cumplimientoSanciones e indicadores alineados con el FATF que requieren revisión.
- Desglose de la exposiciónLa proporción de actividad por categoría que hay detrás de la puntuación.
Precios
Elige cómo quieres hacer el screening.
Empieza con créditos prepagados. Pasa a volumen o a condiciones personalizadas a medida que crezca tu uso.
Disponible ahora
Pago por uso
Desde $0.40 / verificación
Recarga tu saldo y haz el screening desde el dashboard o la API. Sin suscripción ni compromiso anual.
- Recarga desde $5 con tarjeta o cripto
- Un solo saldo para el dashboard y la API
Disponible ahora
Paquetes por volumen
Menor coste unitario
Paquetes prepagados para equipos con un volumen de screening constante.
- Cupo de verificaciones previsible
- Tarifa efectiva con descuento
Habla con nosotros
Precios personalizados
Personalizado
Condiciones negociadas para grandes volúmenes, cobertura específica por jurisdicción o requisitos de cumplimiento a medida.
- Condiciones según el volumen
- Cobertura adaptada a tu flujo de trabajo
Colabora con nosotros
Estamos creciendo en los mercados emergentes: crezcamos juntos.
GetBlock está ampliando activamente su cobertura AML en Asia, MENA, África y América Latina. Si operas en una de estas regiones y quieres ayudar a adaptar el producto a tu jurisdicción, estamos abiertos a colaborar: desde datos y comentarios hasta una salida al mercado conjunta.
Regiones en las que nos centramos
- Asia
- MENA
- África
- América Latina
Preguntas frecuentes
Las preguntas que nos hacen antes de la primera verificación.
Regístrate con un correo electrónico, recarga tu saldo y empieza el screening. Sin KYB ni contrato anual.
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Este informe se genera únicamente con fines informativos. Las puntuaciones de riesgo son probabilísticas y se ofrecen «tal cual»; no deben utilizarse como única base para decisiones regulatorias, legales o financieras.